公司治理 董事會

• 本公司已依法訂定「董事會議事規則」，董事會相關職能及運作均依本規則及相關法令執行並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」中明訂董事會整體應具備之能力，作為董事會成員多元化之依據。
• 本公司董事會成員之提名與遴選係遵照「公司章程」規定採用「候選人提名制」，除評估各候選人之學、經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
• 依據本公司「公司治理實務守則」第20條規範：董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

董事會整體應具備之能力
營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力
產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力

性別分布	年齡分布	獨立性分布
董事會6席男性86%，1席女性14%	45-55歲2席28.57%、56-65歲2席28.57%、65歲以上3席42.86%	董事4席57%，獨立董事3席43%皆未有與其他董事具配偶或二等親以親屬之關係。
董事具員工身分	獨立董事任期年資
具員工身分董事1席14%。	獨立董事3席，任期年資3年以下1席 33%，任期年資6-9年共2席 67%。