Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

雷科股份有限公司

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Major Resolutions of Board Meetings - 2013

2013董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
102.11.11 第八次董事會
  • 授權董事長於一定額度內對集團內關係企業提供資金貸與。
  • 決議本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債行使債券贖回權暨終止櫃檯買賣。
  • 決議辦理庫藏股股票註銷及減資。
  • 通過本公司民國103年內部稽核計畫。
    • 102.09.27 第七次董事會
  • 決議以間接轉投資公司「LASER TEK INTERNATIONAL CO.,LTD.」自有資金增加投資「雷育電子塑膠材料(蘇州)有限公司」美金6,934,182元。
  • 決議通過本公司經理人2012年員工分紅分派規則。
    • 102.08.13 第六次董事會
  • 決議轉投資Media Mlife International Co,Ltd.。
  • 決議暫停凱基證券上市輔導契約。
    • 102.07.17 第五次董事會
  • 決議配股配息基準日。
  • 決議委任第二屆薪酬委員會委員。
    • 102.06.18 第四次董事會
  • 選任新任董事長。
    • 102.05.03 第三次董事會
  • 決議通過薪酬委員會審議101年度董事、監察人酬勞分配案。
  • 決議101年度盈餘分配。
  • 決議盈餘轉增資發行新股。
    • 102.03.29 第二次董事會
  • 承認本公司101年度財務報表及合併財務報表。
  • 修訂公司章程。
  • 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。
  • 修訂「股東會議事規則」。
  • 修訂「董事會議事規則」。
  • 改選董事、監察人。
  • 決議通過董事競業禁止解除。
  • 提名獨立董事候選人暨資格審核。
  • 訂定102年股東會召開日期、地點、議事及提案受理事宜內容。
  • 決議通過2013年營運計畫。
  • 決議通過內部控制聲明書。
    • 102.02.07 第一次董事會
  • 決議通過薪酬委員會提出「2012年經理人年終獎金核算金額」。
  • 決議通過轉投資「節研節能科技股份有限公司」新台幣3仟萬元，再轉投資「威克半導體股份有限公司」新台幣3仟萬元。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法