Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

雷科股份有限公司

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Major Resolutions of Board Meetings - 2022

111年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
111.11.09 第七次董事會
  • 因開發案作業時程緊迫，故先行處分轉投資子公司「恒陽股份有限公司」，並提請 本次董事會追認。
  • 決通過轉投資「倍照工程股份有限公司」，取得480,000股份，持有20%股權；本公司之轉投資子公司「台灣劼科生物科技股份有限公司」，取得120,000 股，持有5%股權。
  • 決議通過為配合國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，修訂「企業社會責任實務守則」，改名為「永續發展實務守則」。
  • 決議通過為配合設置審計委員會替代監察人，修訂「誠信經營守則」
  • 決議通過為配合「誠信經營守則」，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
  • 決議通過為配合設置審計委員會替代監察人，修訂「公司治理實務守則」。
  • 決議通過本公司民國112年內部稽核計畫（含子公司）。
    • 111.08.10 第六次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人2021年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
  • 本議案未通過。
    • 111.07.06 第五次董事會
  • 討論決議本公司第五屆薪酬委員會委員。
  • 決議通過以轉投資子公司節研節能科技股份有限公司投資取得「恒陽股份有限公司」100%股權。
  • 決議通過投資「鴻順印刷股份有限公司」新台幣5000萬元，預計取得10%股權。
    • 111.06.24 第四次董事會
  • 選任本公司董事長。
    • 111.05.11 第三次董事會
  • 提報本公司110年盈餘分配案。
  • 提報本公司辦理現金減資案。
  • 決議通過配合相關法令修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 決議通過配合相關法令廢止本公司原「股東會議事規則」，新訂定本公司「股東會議事規則」。
  • 決議通過配合相關法令訂定本公司「審計委員會組織規程」。
  • 提名暨審查董事及獨立董事候選人名單案。
  • 決議通過配合相關法令修訂本公司111年股東常會召集事由案。
  • 決議通過本公司轉投資子公司威克半導體股份有限公司資金貸與額度新台幣6,000萬元，將原先授權額度解除，新授權額度使用期間為：111年5月11日起至112年5月10日止。
  • 決議通過本公司對台灣劼科生物科技(股)新增投資案。
  • 決議通本公司向台新國際商業銀行申請新臺幣10億元聯合授信案。
    • 111.03.23 第二次董事會
  • 決議通過本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 提報本公司110年度財務報表及合併財務報表。
  • 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 決議通過配合相關法令修訂本公司「章程」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「取得或處分資產處理程序」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「資金貸與及背書保證處理程序」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「董事及監察人選舉辦法」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「道德行為準則」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「董事會議事規則」。
  • 決議通過本公司111年度申請銀行授信額度供營運資金需求。
  • 決議通過本公司董事全面改選案。
  • 決議通過解任新任董事競業競止限制案。
  • 訂定111年股東常會召開即受理1%以上股東提案及提名董事(含獨立董事)相關事宜。
  • 決議通過本公司110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
  • 決議通過111度營運計畫。
    • 111.01.25 第一次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司「110年經理人年終獎金核算金額」與「111年經理人調整薪資金額」。
  • 決議通過本公司修訂「財務報表編製流程管理作業辦法」。
  • 決議通過本公司修訂「財務報表編製流程管理作業內部控制制度及內部稽核實施細則」。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法