Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

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Major Resolutions of Board Meetings - 2023

112年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
112.11.09 第五次董事會
  • 提報本公司112年第三季會計師核閱後並經董事長、經理人及會計主管鈐印後合併報表，已提報審計委員會審查完成。
  • 決議追認通過本公司取得轉投資子公司節研節能科技股份有限公司10%股權。
  • 決議追認通過本公司轉投資子公司節研節能科技股份有限公司減少資本額新台幣7,000萬元。
  • 決議通過本公司擬成立資通安全委員會，並設置資安長與專責資安主管與人員。
  • 決議通過本公司民國113 年內部稽核計畫（含子公司）。
    • 112.08.08 第四次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人2022年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
  • 提報本公司112年第二季會計師核閱後並經董事長、經理人及會計主管鈐印後合併報表，已提報審計委員會審查完成。
    • 112.05.11 第三次董事會
  • 提報本公司112年第一季會計師核閱後並經董事長、經理人及會計主管鈐印後合併報表，已提報審計委員會審查完成。
    • 112.03.24 第二次董事會
  • 決議通過本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 提報本公司111年度財務報表及合併財務報表。
  • 決議通過本公司盈餘分配案。
  • 決議通過本公司更換財務報告簽證會計師。
  • 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 決議通過本公司112年度申請銀行授信額度供營運資金需求。
  • 訂定112年股東常會召開即受理1%以上股東提案相關事宜。
  • 決議通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
  • 決議通過112度營運計畫。
    • 112.01.10 第一次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司「111年經理人年終獎金核算金額」與「112年經理人調整薪資金額」。
  • 決議通過本公司擬投資「準勝創新投資股份有限公司」新台幣5,000萬元。
  • 決議通過本公司擬成立「永續發展委員會」。
  • 決議通過本公司擬向第一商業銀行申請中長期融資額度新台幣1億元。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法