Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

持續創新改善全員追求卓越

113年董事會重要決議
日期	會議名稱	重要決議
	第三次董事會
113.03.14	第二次董事會	決議通過本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。提報本公司112年度財務報表、合併財務報表與營業報告書案。決議通過本公司盈餘分配案。決議通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。決議通過本公司113年度申請銀行授信額度供營運資金需求。訂定112年股東常會召開即受理1%以上股東提案相關事宜。決議通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。決議通過修訂本公司審計委員會議事運作管理作業內部控制制度及內部稽核實施細則。決議通過112度營運計畫。
113.01.25	第一次董事會	決議通過由薪資委員會提請本公司「112年經理人年終獎金核算金額」與「113年經理人調整薪資金額」。
董監事選舉規章		董事及監察人選舉辦法