Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

雷科股份有限公司

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Major Resolutions of Board Meetings - 2014

103年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
103.11.07 第五次董事會
  • 提報本公司2014年第三季合併財務報表。
  • 決議授與資金貸與子公司融資額度。
  • 決議通過本公司104年度內部稽核計劃。
    • 103.08.13 第四次董事會
  • 提報本公司2014年第二季合併財務報表。
  • 決議103年除息基準日。
  • 決議資金貸與予轉投資子公司-威克半導體股份有限公司。
    • 103.05.12 第三次董事會
  • 提報本公司103年第一季合併財務報表。
    • 103.03.27 第二次董事會
  • 提報本公司102年度財務報表及合併財務報表。
  • 提報本公司102年度盈餘分配案。
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」。
  • 擬訂103年股東常會召開之相關事宜。
  • 決議通過內部控制聲明書。
    • 103.01.23 第一次董事會
  • 決議通過本公司經理人2013年年終獎金核算金額。
  • 決議可轉換公司債轉換普通股增資基準日。
  • 通過2014年營運計劃。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法