Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

雷科股份有限公司

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Major Resolutions of Board Meetings - 2015

104年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
104.12.24 第九次董事會
  • 本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。
  • 本公司擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
  • 本公司修訂「對子公司監理辦法」。
  • 通過本公司105年內部稽核計畫。
    • 104.11.06 第八次董事會
  • 決議本公司資金貸與子公司融資額度。
  • 修訂本公司公司章程。
  • 本公司增訂「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」。
    • 104.09.17 第七次董事會
  • 決議本公司對茂發電子股份有限公司增資新台幣1700萬，取得約7%股權。
    • 104.08.25 第六次董事會
  • 決議通過本公司經理人2015年員工分紅核算金額。
  • 決議以不超過新台幣20,000仟元額度轉投資公司 MediaMlife International Co.,Ltd.。
    • 104.08.13 第五次董事會
  • 補選薪酬委員。
  • 修訂本公司採購循環內部控制制度及內部稽核實施細則。
  • 決議本公司擬買回庫藏股用以維護公司信用及股東權益。
    • 104.06.17 第四次董事會
  • 決議104年除息基準日。
    • 104.05.06 第三次董事會
  • 提報本公司104年第一季合併財務報表。
  • 決議將轉投資公司東莞塘廈雷科電子科技有限公司及東莞泰普電子科技有限公司辦理解散清算。
  • 決議將轉投資公司富華國際有限公司辦理解散清算。
    • 104.03.25 第二次董事會
  • 提報本公司103年度財務報表及合併財務報表。
  • 提報本公司103年盈餘分配案。
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」。
  • 決議本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
  • 訂定103年股東會召開知相關事宜。
  • 決議通過內部控制聲明書。
    • 104.01.30 第一次董事會
  • 決議通過本公司經理人2014年年終獎金核算金額與經理人2015年調整薪資金額。
  • 通過2015年營運計劃。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法