Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

雷科股份有限公司

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Major Resolutions of Board Meetings - 2016

105年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
105.11.10 第八次董事會
  • 決議通過本公司增資轉投資子公司節研節能股份有限公司新台幣2000萬再轉投資威克半導體股份有限公司。
  • 決議通過本公司轉投資子公司SMD INTERNATIONAL CO.,LTD.減資200萬美金。
  • 決議通過本公司轉投資子公司LASERTEK INTERNATIONAL CO.,LTD.減資100萬美金。
  • 決議通過本公司轉投資子公司SMD PACKAGING L.L.C.減資300萬美金。
  • 決議本公司對茂發電子股份有限公司增資新台幣1000萬，總計取得約8.73%股權。
  • 決議本公司資金貸與子公司融資額度。
  • 通過本公司106年內部稽核計畫。
    • 105.08.08 第七次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人2016年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
    • 105.07.21 第六次董事會
  • 選任本公司第三屆薪酬委員會委員。
    • 105.06.07 第五次董事會
  • 選任本公司董事長。
    • 105.05.12 第四次董事會
  • 決議通過本公司轉投資子公司雷育電子塑膠材料(蘇州)有限公司轉投資杭州興都科技有限公司。
  • 決議通過本公司轉投資子公司雷育電子塑膠材料(蘇州)有限公司轉投資昆山惟中文化創意有限公司。
    • 105.04.25 第三次董事會
  • 決議通過股東提名獨立董事資格。
    • 105.03.21 第二次董事會
  • 決議通過本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 提報本公司103年度財務報表及合併財務報表。
  • 提報本公司103年盈餘分配案。
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」。
  • 決議通過本公司董事、監察人全面改選案。
  • 決議通過解任新任董事競業競止限制案。
  • 提名董事候選人。
  • 決議本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。
  • 決議通過本公司簽證會計師委任案。
  • 訂定105年股東常會召開即受理1%以上股東提案或獨立董事知相關事宜。
  • 決議通過本公司營運計畫。
  • 決議通過內部控制聲明書。
    • 105.01.28 第一次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司「2015年經理人年終獎金核算金額」與「2016年經理人調整薪資金額」。
  • 決議通過薪資委員會修正組織規則。
  • 決議通過修改本公司章程。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法