Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

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Major Resolutions of Board Meetings - 2017

106年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
106.11.06 第五次董事會
  • 提報本公司106年度第三季合併財務報表。
  • 決議通過本公司資金貸與子公司融資額度。
  • 決議通過修訂本公司「董事會議事規則」。
  • 決議通過本公司107年內部稽核計畫。
    • 106.08.09 第四次董事會
  • 提報本公司106年度第二季合併財務報表。
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人106年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
    • 106.05.02 第三次董事會
  • 提報本公司106年度第一季合併財務報表。
    • 106.03.13 第二次董事會
  • 提報本公司105年度財務報表及合併財務報表。
  • 提報本公司105年盈餘分配案。
  • 決議通過本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 修訂「取得或處分資產處理程序」。
  • 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」。
  • 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 訂定106年股東常會召開即受理1%以上股東提案或獨立董事知相關事宜。
  • 決議通過本公司營運計畫。
  • 決議通過內部控制聲明書。
    • 106.01.20 第一次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司「2016年經理人年終獎金核算金額」與「2017年經理人調整薪資金額」。
  • 決議通過修訂內控制度及內部稽核實施細則。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法