Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

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Major Resolutions of Board Meetings - 2018

107年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
107.11.09 第五次董事會
  • 提報本公司107年度第三季合併財務報表。
  • 決議通過本公司資金貸與子公司融資額度。
  • 決議通過對董監事投保責任保險。
  • 決議通過本公司108年內部稽核計畫。
    • 107.08.08 第四次董事會
  • 提報本公司107年度第二季合併財務報表。
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人107年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
  • 決議訂定「董事會績效評核管理辦法」。
    • 107.05.07 第三次董事會
  • 提報本公司107年度第一季合併財務報表。
  • 決議通過依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「獨立董事之職責範疇規則」。
    • 107.03.20 第二次董事會
  • 提報本公司106年度財務報表及合併財務報表。
  • 提報本公司106年盈餘分配案。
  • 決議通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 決議通過配合相關法令修訂「董事會議事規則」。
  • 決議通過依據本公司「薪酬委員會組織章程」，補選薪酬委員。
  • 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 訂定107年股東常會召開即受理1%以上股東提案或獨立董事知相關事宜。
  • 決議通過本公司業務協理楊穎升任副總經理。
  • 決議通過內部控制聲明書。
    • 107.02.08 第一次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司「2017年經理人年終獎金核算金額」與「2018年經理人調整薪資金額」。
  • 決議通過配合主管機官修訂組織規程。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法