Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

雷科股份有限公司

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Major Resolutions of Board Meetings - 2020

2020年董事會重要決議
Date Meeting Name 重要決議
109.11.10 6th Board Meeting
  • 決議通過本公司轉投資子公司普雷(上海)貿易有限公司資金貸與額度由新台幣8500萬元調整至新台幣4,000萬元。
  • 決議通過本公司110年內部稽核計畫（含子公司）。
    • 109.08.10 5th Board Meeting
  • 決議通過本公司轉投資子公司東莞雷育電子有限公司辦理解散清算。
  • 決議通過增訂本公司「研發、改善專案新增/異動及結案申請」核決權限。
    • 109.06.16 4th Board Meeting
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人2019 年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
    • 109.05.12 3rd Board Meeting
  • 決議通過本公司第九次買回股份總計81,000股，擬訂109年5月11日為減資基準日，減資後本公司已發行股數變更為83,873,589股。
  • 決議通過公司擬修訂買回股份轉讓員工辦法。
  • 決議通過本公司擬訂定「買回庫藏股作業程序」。
  • 決議通過增訂本公司庫藏股作業內部控制制度及內部稽核實施細則。
    • 109.03.24 2nd Board Meeting
  • 決議通過本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 提報本公司108年度財務報表及合併財務報表。
  • 提報本公司108年盈餘分配案。
  • 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 決議通過配合相關法令修訂「董事會議事規則」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「薪酬委員會組織章程」。
  • 決議通過本公司109 年度申請銀行授信額度供營運資金需求。
  • 決議通過本公司轉投資「Germagic Biochemical Technology Co., Ltd.」，美金100,000 元，預計取得20%股權。
  • 決議通過本公司擬投資新台幣6,000 萬元購買「元大台灣高股息優質龍頭基金」。
  • 決議通過，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」於證券商營業處所依法買進本公司股份，用以維護公司信用及股東權益。
  • 決議通過，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」於證券商營業處所依法買進本公司股份，用以轉讓給員工。
  • 決議通過，擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書。
  • 決議通過配合相關法令修訂修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
  • 訂定109年股東常會召開即受理1%以上股東提案相關事宜。
  • 決議通過本公司108年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
    • 109.01.09 1st Board Meeting
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司「108年經理人年終獎金核算金額」與「109年經理人調整薪資金額」。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法