Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

雷科股份有限公司

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Major Resolutions of Board Meetings - 2021

110年董事會重要決議
日期 會議名稱 重要決議
110.08.12 第五次董事會
  • 決議通過配合相關法令修訂「風險管理政策與作業程序」。
  • 決議通過設置公司治理主管，派任唐靜玲兼任。
    • 110.07.23 第四次董事會
  • 決議訂定110 年股東常會因新冠肺炎疫情，金管會指示停止召開原訂於110 年6 月10 日之股東會，重新訂於110 年8 月12 日(星期四)上午九時整，會議地點維持不變。
  • 決議通過本公司轉投資子公司威克半導體股份有限公司，資金貸與額度新台幣6,000萬元。
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人2020年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
    • 110.05.11 第三次董事會
  • 決議通過本公司擬投資8萬取得「華鎂鑫科技股份有限公司」股權約8.12%,並預計取得一席法人董事。
    • 110.03.22 第二次董事會
  • 決議通過本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 提報本公司109年度財務報表及合併財務報表。
  • 提報本公司109年盈餘分配案。
  • 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
  • 決議通過配合相關法令修訂「取得或處分資產處理程序」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「資金貸與及背書保證處理程序」。
  • 決議通過配合相關法令修訂「股東會議事規則」。
  • 決議通過本公司110年度申請銀行授信額度供營運資金需求。
  • 決議通過，追認百分百之轉投資子公司「節研節能科技(股)公司」辦理減資彌補虧損及增資。
  • 本議案未通過。
  • 訂定110年股東常會召開即受理1%以上股東提案相關事宜。
  • 決議通過本公司109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
  • 決議通過110度營運計畫。
    • 110.01.29 第一次董事會
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司「109年經理人年終獎金核算金額」與「110年經理人調整薪資金額」。
  • 決議通過本公司向子公司節研節能科技股份有限公司取得威克半導體(股)公司100%股權。
  • 決議通過本公司海外轉投資子公司LAMDA GROUP L.L.C.持有雷科電子材料(昆山)有限公司100%股權，出售予本公司海外轉投資公司LASER TEK INTERNATIONALLTD.持有。
    • 董監事選舉規章 董事及監察人選舉辦法